AG棋牌娱乐平台下载-欢迎登录

 
ag娱乐棋牌
0898-68512026
snkj@hnsnkj.com.cn
股票代码:300189

神农基因:独立董事关于第六届董事会第二次会

最新公告点击:  时间:2019-04-25 16:00:00首页>>投资者关系>>最新公告

海南神农基因科技股份有限公司独立董事关于第6届董事会第2次会议审议事项的独立意见

作为海南神农基因科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,我们本着审慎的原则,基于独立判断的立场,对公司第6届董事会第2次会议审议事项进行了核查,现发表独立意见如下:

1、关于公司2018年度依法运作情况

我们认为:2018年度公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定;公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章和《公司章程》的相关规定;公司已建立了较为完善的内部控制制度;信息披露真实、准确、完整、及时;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、部门规章和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

2、关于2018年度关联交易、控股股东及其他关联方资金占用情况

我们认为:报告期内,公司发生的关联交易定价公允,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内幕交易;报告期内,公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

3、关于2018年度对外担保和股权、资产置换情况

我们认为:报告期内,公司未发生任何形式的对外担保,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项,不存在为控股股东及持股5%及以上的其它关联方、任何法人单位或个人提供担保和违规担保的情况;也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、关于2018年度收购、出售资产情况

我们认为:报告期内,公司收购、出售资产的价格合理、公允,不存在损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况,没有发生内幕交易。

5、关于公司2018年募集资金年度存放与使用情况

我们认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形;公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

6、关于2018年度报告和2018年度审计报告

我们认为:公司2018年度报告已按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定编制,年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司2018年度财务报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面能够公允的反映公司截止2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。我们同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有强调事项段的2018年度审计报告。

7、关于2018年度利润分配预案

我们认为:公司此次利润分配预案符合公司章程的相关规定,决策程序符合相关法律法规;董事会从公司的实际情况出发提出上述分配预案,符合公司股东的利益和公司长远发展的需要,不存在损害中小股东等全体投资者权益的情形。我们同意公司2018年度利润分配预案。

8、关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况

我们认为:报告期内,各董事、监事和高级管理人员岗位职责明确,认真履行了相应的职责,公司对董事、监事和高级管理人员支付的薪酬符合公司规定。

9、关于公司2018年度内部控制自我评价报告

我们认为:报告期内,公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章的规定,结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,保护了公司资产的安全和完整,保证了会计资料等各类信息的合法、真实、准确、完整,具有合理性和有效性。我们认为公司关于2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

10、关于会计政策变更

我们认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策变更。

11、关于将母公司检测不合格的库存种子进行转商处理的事项

我们认为:公司依据《中华人民共和国种子法》关于种子质量的相关规定,对经质监部门检测不合格的库存种子及时进行转商处理,符合相关法律法规和部门规章的要求,在保障企业依法依规经营的同时,最大限度减少公司经济损失,节省不必要的仓储费用。我们同意将母公司检测不合格的库存种子进行转商处理。

12、关于变更公司名称、简称事项

我们认为:本次拟变更公司名称,符合公司实际情况,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更事项审议程序合法,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意上述变更事项。

13、关于对公司2018年度审计报告被审计机构出具非标准无保留审计意见的说明

我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》(信会师报字[2019]第ZA12839号)。《审计报告》中强调事项段涉及事项的情况属实,对公司2018年度财务状况及经营成果的影响判断准确,审计机构对出具上述《审计报告》的理由和依据充分。我们同意审计机构出具的非标准无保留审计意见。

14、关于公司募集资金投资项目完成时间调整

我们认为:公司根据募集资金投资项目——海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目具体进展情况及实际发展需要,采取审慎的态度适当地调整项目时

间,符合公司实际情况和全体股东利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,且履行了必要的决策程序,我们同意公司调整上述募集资金投资项目完成时间。

独立董事:何进日、涂显亚、商小刚2019年4月25日

【此页无正文,为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于公司第6届董事会第2次会议审议事项的独立意见》之独立董事签署页】

独立董事签名:

________________ ________________ ________________

何进日 涂显亚 商小刚

2019年4月25日



  附件:公告原文
关闭
Baidu
sogou